Робота фахівець з фінансового моніторингу Україна, 1206 актуальних вакансій

... пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ...

... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

... зростає, і зараз ми шукаємо фахівець (проблемні відправлення)Ти відповідальний та  ...

... та відміна правил та контролів моніторингу операцій); взаємодія з учасниками ринку ... контакт центру, з питань цілодобового моніторингу та реагування на ознаки шахрайства ... з метою здійснення оф-лайн моніторингу для виявлення та попередження шахрайства; ...